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　　一款名为“728棋牌游戏”的手机软件◈★★，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙◈★★，其参赌◈★★、涉案人员众多◈★★，涉案金额巨大◈★★。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博◈★★，没想到◈★★，短短几天输掉了十几万元◈★★，于是他赶紧去报案公海赌赌船jc710奖励◈★★。一个跨国网络赌博大案◈★★，就此掀开冰山一角◈★★。

　　小熊是荆门市沙洋县人◈★★，他在一家混凝土销售公司工作◈★★，平时没有业务的时候◈★★，他和同事大多玩手机打发时间◈★★。2021年6月◈★★，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏◈★★，而且赢了不少钱◈★★，这让他羡慕不已◈★★。

　　小熊◈★★：“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏◈★★。就是找客服充钱新报跑狗◈★★，钱充了之后◈★★，他会给你换成游戏币（豆）◈★★。

　　小熊◈★★：刚开始的时候◈★★，看他充了一百块钱◈★★，赢了四五千块钱◈★★、五六千块钱◈★★，特眼红◈★★，诱惑力太大了◈★★。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候◈★★，比一个月工资还要多了◈★★，而且就短短的时间◈★★，赢钱的时候就那几秒钟的时间◈★★，很快◈★★。

　　充值一百块就赢到数千元公海赌赌船官网◈★★，◈★★，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏”的软件◈★★，新用户有购买游戏币的优惠◈★★，他很快也赢了一些钱◈★★。接下来◈★★，小熊不停地下注◈★★，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活◈★★，玩了几天后◈★★，小熊发现一个问题◈★★，赌注越下越大◈★★，赢钱的概率却越来越小了◈★★，此时◈★★，他最大的愿望不是赢大钱◈★★，而是怎样回本了◈★★。

　　在家人的陪同下◈★★，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案◈★★。据小熊说◈★★，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：温水煮青蛙一样的◈★★，小熊越输越想翻本◈★★，往往有这种心理◈★★，让他越陷越深◈★★。

　　手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢？警方在调查中发现◈★★，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台◈★★，参赌人员已达5万多人次◈★★，涉及全国17个省市◈★★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平◈★★：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快◈★★，它过去叫“850”◈★★，后来换成“728”◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：现在的玩法多了◈★★，什么牛牛◈★★、三公◈★★、骰子◈★★、六合彩一系列棋牌项目◈★★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平◈★★：想赚快钱◈★★，容易陷进去◈★★，由小到大◈★★，少则输一两万元◈★★，多则数十万元◈★★，还有达到大几十◈★★，百八十万元的◈★★。

　　办案民警查到◈★★，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务◈★★、虚拟货币巨力电梯股价资讯◈★★。◈★★、第三方交易平台等多个环节◈★★，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币◈★★，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算◈★★，具有很强的隐蔽性◈★★。

　　初步调查后◈★★，摆在沙洋县警方面前的情况是◈★★，“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场◈★★，网络赌博平台组织结构严密◈★★，赌资支付渠道网络化◈★★，游戏玩家也十分分散◈★★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平◈★★：发现它是一个庞大的犯罪网络◈★★，涉及境外◈★★，全国有五万多人次◈★★，涉案资金流水也比较大◈★★。

　　由于该案涉案人员多◈★★、案件范围广◈★★、资金流水大◈★★，接到沙洋县公安局报告后◈★★，荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组◈★★，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：境内有代理◈★★，有推广平台的团伙◈★★，境外的犯罪框架◈★★，核心成员公海赌赌船jc710奖励◈★★，比如洗钱通道◈★★，赌博团伙的主要成员◈★★，都不出面的◈★★，很难查清整个框架组织◈★★。

　　专案组通过调查发现◈★★，这个平台资金流水大◈★★，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外◈★★。为查找证据◈★★，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧◈★★，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人◈★★，潜藏在全国各地的多个赌博代理◈★★、充值代理◈★★、中介代理团伙逐渐浮出水面◈★★。

　　这起案件涉案资金巨大◈★★，涉案人数众多◈★★，被公安部确定为督办案件新报跑狗◈★★，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲◈★★、赵某乙◈★★，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人◈★★，专职买卖用来交易◈★★、结算赌资的“游戏豆”◈★★，随着这两个明确目标的出现◈★★，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来◈★★。

　　办案人员发现◈★★，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不直接收取转账◈★★，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客◈★★，现在不需要了◈★★，境内有大量的代理人员◈★★，代理团伙◈★★。

　　2021年10月◈★★，专案组派出侦查员对赵某甲◈★★、赵某乙所经营的工作室展开调查◈★★。经查◈★★，赵某甲◈★★、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号◈★★，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆◈★★，后来◈★★，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆◈★★，向众多的小代理团伙出售◈★★，从而获取差价◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：那个“两赵”（赵某甲◈★★、赵某乙）◈★★，进入境外的指定账户就3.44亿元◈★★，那是赌博平台的纯利润◈★★，因为他在手里已经支付结算了◈★★，现金已经完成了支付结算的功能◈★★。

　　2021年12月4日◈★★，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人◈★★。这是该案第一个落网的代理团伙◈★★，而他们仅仅是整张网络中的一个分支◈★★，警方从现场查获的手机◈★★、电脑中新报跑狗◈★★，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆”的代理团伙的相关线索◈★★，随后◈★★，专案组报请公安部展开统一行动◈★★，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕◈★★。

　　虽然数百个境内代理商被逐一打掉◈★★，然而◈★★，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营◈★★，有关“728棋牌游戏”的报案还在增加◈★★，这对专案组来说不是一个好消息◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威◈★★：我们以为把这些代理打了之后◈★★，那个平台就运营不了了◈★★。后来我们发现◈★★，代理商对平台意义不大◈★★，你今天打掉一个◈★★，我马上可以再给一个授权账号◈★★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平◈★★：主要犯罪嫌疑人在境外◈★★，资金也转到境外◈★★，境外不把它打掉◈★★，不通过执法合作把它打掉◈★★，它是百足之虫◈★★，死而不僵◈★★，只在境内打◈★★，是不能斩草除根的◈★★。

　　专案组经过研判认为◈★★，打击网络赌博平台◈★★，斩断其资金链是最有效的措施◈★★，然而◈★★，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将“游戏豆”卖给境内作为“批发商”的代理团伙◈★★，警方要斩断这个资金链条并非易事◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：没有任何范本◈★★，我们都自己摸索的◈★★，曾经听说过在境外冻结资金的说法◈★★，但是怎么冻结◈★★，什么流程◈★★，怎么来操作◈★★，完全是空白◈★★。

　　如果要掐断赌博平台的资金链条◈★★，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币◈★★。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系◈★★，冻结相关虚拟币账户◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：我们进行多轮视频会议之后◈★★，对方同意协助我们冻结◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端◈★★：1.6亿虚拟货币◈★★，价值相当于1.6亿美元◈★★，进行了冻结◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威◈★★：这个“728”平台的组织者◈★★，他最终目的就是钱◈★★，我们打他的七寸◈★★，把他资金链打掉◈★★，他再组织搞这个的话◈★★，他赚不到钱了◈★★，他资金通道被我们打掉了◈★★。这个平台自然而然就经营不下去了◈★★。

　　2022年10月◈★★，沙洋县人民法院对赵某甲◈★★、赵某乙等人开设赌场一案作出判决◈★★，其中◈★★，主犯赵某甲◈★★、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月◈★★，并处罚金◈★★。另有21人获刑不等◈★★。同时◈★★，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得◈★★，依法没收部分冻结的虚拟货币◈★★。

　　荆门市沙洋县人民法院法官 周荣◈★★：这个定性赌资没有问题◈★★，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收◈★★。

　　就在案件审理期间◈★★，警方的调查工作并没有停歇◈★★，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人◈★★，这4人藏匿境外◈★★，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱◈★★。就在警方计划对4人展开行动时◈★★，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首◈★★。

　　犯罪嫌疑人 李某◈★★：感觉这个行业不能做太久◈★★，感觉自己以后会越掉越深◈★★，所以我就想着离开这个泥潭◈★★。

　　警方了解到◈★★，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后◈★★，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作◈★★，但收入却不像他的同乡描述得那样高◈★★，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报◈★★，就在那个时候◈★★，李某明知洗钱是违法行为◈★★，但是◈★★，想挣大钱的欲望战胜了理智◈★★。

　　犯罪嫌疑人 李某◈★★：进去他要教◈★★，教你如何洗钱◈★★，但是我进去了◈★★，也就不好抽身了新报跑狗◈★★。在那边干了一年多◈★★，他觉得我这个人可以◈★★，后面就让我去带一个小团队◈★★，去干数字货币洗钱这一块◈★★，已经变成他们的领队了◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端◈★★：大量资金往他们那边走◈★★，所以说他们就是提供这个虚拟币账户◈★★，对他们进行中间的一个互转◈★★，转到这个账户再转到那个账户◈★★，来回倒◈★★，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户◈★★，来来◈★★，把非法所得洗白公海赌赌船jc710奖励◈★★。

　　通过犯罪嫌疑人李某的供述◈★★，办案人员了解到◈★★，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节◈★★，在洗钱过程中◈★★，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金◈★★，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情◈★★。

　　犯罪嫌疑人 李某◈★★：一年的话◈★★，资金流水全部算下来◈★★，我肉眼能看到的一年都是几十个亿◈★★，最少几十个亿◈★★。你参与这个十赌九输◈★★，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭◈★★，因为你只有看到这些钱◈★★，说明这些才是真实的◈★★，才是这些输的人的钱◈★★，而不是赢的人的钱电梯行业新闻◈★★。◈★★，如果都是赢的人的钱◈★★，公司就不可能开这种产业出来了◈★★，就不会有这种洗钱行业的存在了◈★★。

　　根据犯罪嫌疑人李某交代◈★★，犯罪嫌疑人邱某财◈★★、邱某新◈★★、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动◈★★，而这个园区与外界隔绝◈★★，并有专人看守◈★★，想要从这里逃离十分困难◈★★。

　　犯罪嫌疑人 李某◈★★：你不是还有头发吗？给你推一刀◈★★，推一刀以后◈★★，你的发型会缺一个角◈★★，他们让本地人去记这些人◈★★，只要头发不整齐的人◈★★，这些是属于这个公司跑出来的◈★★，然后你举报◈★★，园区会给这些当地村民钱◈★★，村民为了拿这笔奖金◈★★，他直接举报说这个人在这里◈★★，又被抓回去◈★★，抓回去你被打一顿是轻的◈★★，缺个胳膊缺个啥都很正常◈★★。

　　2022年10月◈★★，在公安部的指挥协调下◈★★，湖北省公安厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国◈★★，两国启动了司法协作机制◈★★。经过长达59天的艰苦工作公海赌赌船jc710奖励◈★★，在两国警方的共同努力下◈★★，将犯罪嫌疑人邱某财◈★★、邱某新◈★★、陈某一举抓获◈★★，在这个洗钱团伙中◈★★，犯罪嫌疑人邱某财◈★★，负责洗钱团伙的后勤采购◈★★。犯罪嫌疑人邱某新◈★★，即邱某财之子◈★★，操作洗钱流程◈★★，犯罪嫌疑人陈某◈★★，洗钱团伙小车组组长◈★★，负责接送公司人员◈★★。

　　2022年12月22日◈★★，3名犯罪嫌疑人被遣返回国◈★★。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的◈★★，2018年的一天◈★★，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话◈★★，说在某国开车挣得更多◈★★，父子俩动了心◈★★，一起出国务工◈★★。

　　犯罪嫌疑人 邱某新◈★★：走之前◈★★，我以为我过去也是开车的◈★★，结果我过去是转账洗钱◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：还要出卖自己的身份◈★★，我问邱某新攒到钱没有？邱某新说攒到什么钱？还不够花◈★★，一无所有◈★★。

　　2023年6月◈★★，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院◈★★，然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员◈★★，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◈★★：现在我们境内所有代理◈★★，主线被我们打掉了◈★★，其他代理团伙◈★★，通过全国集群战◈★★，已经是毁灭性打击◈★★。下一步◈★★，这个平台老板肯定是要把他抓住的◈★★，他跑不掉的◈★★。

　　参与“728棋牌游戏”进行网络赌博的高达数万人◈★★，参赌资金数量各不相同◈★★，专案组将赌资数额大◈★★、参赌时间长的部分人员通报各地警方◈★★，对这些参赌人员依法进行了处理◈★★。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威◈★★：不管是线下赌博还是线上赌博◈★★，根据我们国家法律◈★★，轻的是违反治安处罚法◈★★，如果是职业赌博的话◈★★，涉嫌赌博罪◈★★。

　　一款名为“728棋牌游戏”的手机软件◈★★，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙◈★★，其参赌◈★★、涉案人员众多◈★★，涉案金额巨大◈★★。